本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新纶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年6月6日召开第六届董事会第七次会议及第六届监事会第六次会议审议通过了《关于拟向法院申请重整及预重整的议案》，拟以公司无法清偿到期债务，且明显缺乏清偿能力, 但具有重整价值为由,向有管辖权的人民法院（以下简称“法院”）申请重整及预重整，希望通过重整能够避免公司债务风险及经营风险的进一步恶化，优化公司资产负债结构，更好的维护员工、债权人、投资者的合法权益。上述议案尚需提交公司股东大会审议，能否获得股东大会审议通过存在不确定性。
重整及预重整申请能否被法院受理，公司后续是否进入重整及预重整程序均存在不确定性。如法院裁定受理对公司的重整申请，公司将依法配合法院及管理人开展相关重整工作，并依法履行债务人的法定义务。
如法院裁定受理公司提出的重整申请，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.1条第（九）项的规定，深圳证券交易所将对公司股票实施退市风险警示。
若公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有利于优化公司资产负债结构，提升公司的持续经营及盈利能力；若重整失败，公司将存在被宣告破产的风险。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.18条第(八)项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
2018年以来，由于超净业务逐步剥离，同时因材料业务行业特性，前期验证导入周期长、前期投入大、历史包袱重等多重因素影响，公司生产经营逐步陷入困境。
2024年5月6日，公司股票因2021年、2022年、2023年连续三年扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且2023年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，被交易所实施“其他风险警示”。目前，公司到期债务无法清偿，逾期利息不断增加，现金流日趋紧张，经营困境日益严峻。
截至2023年12月31日，新纶股份合并资产负债表的现金及现金等价物余额为人民币0.06亿元，一年内到期的银行借款和其他借款合计人民币18.43亿元，流动资产远不足以清偿流动负债。截至2023年12月31日，公司已到期尚未完成展期的借款本金合计人民币7.82亿元，债权人陆续提起诉讼。
综上，公司经营持续亏损、现金流紧张、资产流动性不足、已不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力。
虽然公司面临上述困境，但公司深耕新能源材料及光电材料行业多年，是新能源及光电行业的核心关键辅材供应商，材料业务稳定持续增长，主要产品在国内具备技术领先和规模优势，并成功打破国际巨头的垄断，客户均为国际国内龙头企业，市场前景良好，具有成熟的经营模式和丰富的人才储备。目前公司材料板块的人员、业务、资产暂时还能保持完整，仍能维持运转，公司仍具有重整价值。
公司拟主动向法院申请对公司进行破产重整，并申请启动预重整程序，积极通过破产重整程序依法化解公司历史债务、引入重整投资人以使公司重获新生，更好的维护全体员工、广大债权人、投资者的合法权益。预重整系指在企业进入重整程序之前预选管理人，提前开始债权预审、资产清理、资产评估、协助谈判等工作的司法前置性程序。待受理破产重整的条件满足后，法院再裁定正式受理公司破产重整申请，从而可加快整体的工作进度，有效提高重整成功率。
综上考虑，根据《中华人民共和国企业破产法》(以下简称“《企业破产法》”)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号——破产重整等事项》等相关规定，公司拟向法院申请破产重整，并申请启动预重整程序。
注册地址：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136号深圳新一代产业园 5栋5层
经营范围：有机高分子材料及制品的技术开发、销售、售后服务及其kaiyun网页版 kaiyun入口他国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；洁净技术咨询（不含限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；计算机软件开发（不含限制项目）；净化工程设计及安装，纯水工程的设计、施工与咨询；工程项目的咨询、管理；机电装饰、中央空调、弱电自控、压力容器工程及设备的设计、施工、安装及咨询；实验室设备、家具及通风系统安装；投资兴办实业（具体项目另行申报，具体由分支机构经营）；销售无纺布制品、日化产品（kaiyun网页版 kaiyun入口不含危险化学品）、劳保及防护用品。普通货运、超净清洗；纯水工程设备的生产；防尘、防静电服装及鞋的生产；新型材料及其衍生产品的研发；光学胶带、高净化胶带、高净化保护膜、散热膜的制造；显示行业、锂电池行业用功能性薄膜材料及其衍生产品，高分子、高性能复合材料、光学薄膜、功能性薄膜、碳类材料技术及其制品的研发与制造；特种劳动防护用品产品的生产和销售；第二类医疗器械的生产和销售。
2024年6月6日，公司召开了第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于拟向法院申请重整及预重整的议案》。
本事项尚需提交公司股东大会审议，公司将在股东大会审议通过后依法向法院正式提交重整及预重整申请。公司向法院提交重整申请及预重整后，可能还会经历法院同意公司进行预重整、获得中国证监会的无异议复函、获得最高人民法院的批准、裁定进入重整程序、指定重整管理人、批准公司重整计划等程序。
在公司重整过程中，如公司下属子公司有需要一并进行协同重整，且其自行向有管辖权的人民法院申请重整的，公司本次将提请股东大会授权董事会审议该等子公司的重整相关事项。
公司的重整及预重整申请事项尚需通过股东大会审议，法院能否同意公司进行预重整、公司的重整申请能否被法院裁定受理，以及具体时间尚存在不确定性。
公司将加强与相关各方沟通，并结合公司实际情况尽快制定可行的重整方案，提高后续重整工作推进效率及重整可行性，积极推进该事项的实施，维护公司及全体股东的合法权益。
如法院同意公司进行预重整,将有利于提前启动包括但不限于债权申报登记与审查、资产调查与评估、债权人沟通等基础工作，推进公司与广大债权人、意向重整投资人等利害关系人的充分协商沟通,全面掌握各方主体对重整事项的意见和态度，并结合公司实际情况尽快制定可行的重整方案，提高后续重整工作的推进效率及重整可行性。
如法院最终裁定受理公司重整，则公司将依法进入重整程序，法院将依法指定管理人，债权人依法向管理人申报债权。管理人或公司将依法在规定期限内制定重整计划草案并提交相关债权人会议审议表决，公司债权人将根据经法院裁定批准的重整计划获得清偿。如重整计划草案不能获得债权人会议表决通过，或重整计划不能获得法院裁定批准，或债务人不能执行或者不执行重整计划的，则法院将裁定终止公司的重整程序，公司存在被宣告破产的风险。
六、公司董事、监事、高级管理人员及控股股东、 实际控制人未来六个月的 减持计划
截至本公告披露日，公司未收到董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控kaiyun登录入口 kaiyum平台制人在未来六个月内主动减持公司股份的计划。控股股东、实际控制人侯毅先生持有公司的股份存在质押、司法冻结情形，该等股份存在后续被司法处置的风险，可能会发生被动减持的情形。
1、公司申请重整及预重整的议案将提交公司2024年第三次临时股东大会审议，审议通过后公司方可依法向法院提交申请。敬请广大投资者注意投资风险。
2、法院能否同意公司进行预重整、公司的重整申请能否被法院裁定受理以及能否进入重整及预重整程序均存在重大不确定性。如法院裁定受理对公司的重整申请，公司将依法配合法院及管理人开展相关重整工作，并依法履行债务人的法定义务。
如法院裁定受理公司提出的重整申请，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.1条第（九）项的规定，深圳证券交易所将对公司股票实施退市风险警示。敬请广大投资者注意投资风险。
3、若公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有利于优化公司资产负债结构，提升公司的持续经营及盈利能力；若重整失败，公司将存在被宣告破产的风险。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.18条第(八)项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
4、公司2021年、2022年、2023年连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（七）项规定，公司股票于2024年5月6日起实施其他风险警示。敬请广大投资者注意投资风险。
5、公司股票2024年6月6日收盘价为0.86元/股，已连续3个交易日收盘价低于人民币1元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.2.1条第（四）项的规定：在深圳证券交易所仅发行A股股票或者仅发行B股股票的公司，通过深圳证券交易所交易系统连续二十个交易日的每日股票收盘价均低于1元，公司股票可能公司郑重提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（），公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。
